广东揭西农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“揭西农商银行”）董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

　　一、会议召开情况

　　（一） 会议召开时间：2023年6月21日上午10：00

　　（二） 会议召开地点：揭西农商银行总行六楼会议厅

　　（三） 会议表决方式：现场记名投票

　　（四） 会议召集人：揭西农商银行董事会

　　（五） 会议主持人：揭西农商银行董事长林海山先生

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东（包括代理人）共33名，实际代表312名股东，代表本行有表决权股份数222，855，292股，占本行有表决权股份总数的53.97%，符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的规定。

　　本行邀请的领导、本行董事、监事、高级管理人员和广东千度律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

　　（一）关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案表决结果为：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（二） 关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（三） 关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司2022年年度报告（信息披露报告）》的议案表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（四）关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算方案》的议案表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（五）关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（六）关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算方案》的议案表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（七）关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司2023年度董事薪酬方案》的议案表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（八）关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法（2023年版）》的议案表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（九）关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司2023年度监事薪酬方案》的议案表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（十）关于《广东揭西农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（2023年版）》的议案表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　（十一）关于聘用2023年度财务报告审计会计师事务所的议案

　　表决情况如下：赞成222，855，292股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%.该议案获得通过。

　　四、律师见证意见

　　广东千度律师事务所指派律师对本次会议进行见证，并出具《关于广东揭西农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会见证法律意见书》，认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《广东揭西农村商业银行股份有限公司章程》《广东揭西农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》规定，合法有效。

　　特此公告

　　广东揭西农村商业银行股份有限公司

　　2023年6月22日