成为“电诈”帮凶非法牟利，最终难逃法律制裁！近日，市中级人民法院选取3宗涉电诈案例，以案为鉴进一步增强群众反诈“免疫力”，提醒公众切勿充当电信网络诈骗犯罪的“帮凶”，让自己陷入牢狱之灾。

　　□记者 黄燕丹 通讯员 李 洁 许伟娜 陈启何

　　案例1：通过“洗钱”牟利，“跑分”团伙获刑罚

　　2021年下半年，田某、温某伙同他人组成“跑分洗钱”团伙。温某提供犯罪方法，田某负责发展人员、联系上家、管理安排团伙成员工作等。后田某坤等人加入，并按田某的安排负责“操手”“取现”“拉人头”等工作。两三个月后温某离开。

　　该团伙先后在普宁市、惠来县多个地点实施“跑分洗钱”犯罪活动。部分成员一开始利用自己及亲朋好友名下的银行卡实施“跑分洗钱”，后还通过网络宣传渠道收购、租借他人银行卡。团伙利用“跑分洗钱”群及“飞机号”APP对接上家，用准备好的手机、银行卡等作案工具，按指示进行转账、统计、结算等操作，再通过购买虚拟货币、现金提现等方式将资金变现，并按照“跑分洗钱”流水的一定比例进行提成获利。

　　2022年6月29日22时多，田某、田某坤等人在普宁实施犯罪活动时，因卡主张某提供的银行卡等在操作过程中“洗钱”失败，遂控制张某不许离开，并采用殴打、言语威胁等手段逼迫张某让家属转1.6万元作为赔偿。次日凌晨2时许，团伙成员驾车将张某载离现场途中被公安机关抓获，张某才被解救。案发后，温某等人到公安机关投案。

　　至案发，该“跑分洗钱”团伙使用他人及自己名下的银行账户接收的诈骗金额共229万元，涉及103宗诈骗案件、103名被害人，涉案金额达2749.69万元。团伙成员分别获利5万元至2000元不等。

　　普宁市人民法院审理认为，被告人田某、温某、田某坤等人明知他人利用信息网络从事违法犯罪活动，仍伙同同案人实施“跑分洗钱”活动，帮助其他犯罪分子转移违法所得赃款，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人田某、田某坤等人非法剥夺他人的人身自由，并对被害人实施殴打，其行为已构成非法拘禁罪。

　　法院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处田某、田某坤等人有期徒刑5年4个月至3年10个月不等，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处温某等人3年8个月至2年2个月不等，并处罚金。

　　案例2：利用银行卡“洗钱”，4人领罚

　　2021年至2022年期间，郑某涛为谋取非法利益，明知他人从事违法犯罪活动，仍先后将其名下5张银行卡和妻子名下1张银行卡提供给他人使用，从中获利2条香烟。经查，涉案银行卡单向流入资金共计2586.65万元，流入涉诈总资金1.42万元。

　　2023年初，郑某涛与彭某燕、郑某彬密谋提供银行卡帮助他人洗钱从中牟利事宜。同年2月，谢某跃为非法获取利益，在明知入账资金系违法犯罪活动赃款的情况下，仍将其名下的银行卡提供给郑某彬等人用以接收资金，后谢某跃、郑某彬从中取现4999元，并与郑某涛、彭某燕分赃。揭东区人民法院审理认为，被告人郑某涛的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对郑某涛依法应予数罪并罚。被告人彭某燕、郑某彬、谢某跃的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。郑某涛、郑某彬、谢某跃主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。彭某燕归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。遂依法判处郑某涛有期徒刑1年3个月，并处罚金；判处彭某燕、郑某彬、谢某跃拘役4个月，并处罚金，追缴各被告人的违法所得。

　　一审宣判后，彭某燕不服，提起上诉。市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

　　案例3：实施“手机口”诈骗被判刑罚

　　2023年2月开始，赖某为牟取非法利益，明知他人从事电信网络诈骗，仍伙同他人购买手机、电话卡等工具，以“插线”“手机口”的方式为诈骗团伙进行诈骗活动时提供通讯支持，对被害人实施诈骗，致使2名被害人受骗转账7.1万元。同年3月，赖某被公安机关抓获。

　　榕城区人民法院审理认为，被告人赖某伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人赖某归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。遂以诈骗罪判处赖某有期徒刑3年2个月，并处罚金1万元，责令其退赔2名被害人共7.1万元。

　　宣判后，赖某军不服，提起上诉。市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。